تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى استولى على أكثر من 6 ملايين جنيه من حساب إحدى السيدات بموجب مستندات مزورة.
البداية كانت بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول العربية”، بتضررها من أحد الأشخاص “مسؤول بأحد البنوك” باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بـ (6.322.000 جنيه مصرى) بموجب مستندات مزورة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، حيث قام المذكورين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه “موظف بالبنك” وإطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا إطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.
وقد قام بالإشتراك مع باقى المتهمين فى استهداف حساب الشاكية، واستصدار دفتر شيكات باسمها “دون علمها”، وقيامه خلال شهرى “سبتمبر، أكتوبر” الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ “ستة عشر ألف جنيه إسترلينى” من حساب الشاكية دون اتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى وصرف قيمته وقدرها “ثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه” بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص “محدد” ثم قاموا بإيهام موظفى فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة “الدولار الأمريكى”، والحصول على قيمة القرض وقدره “6 ملايين جنيه مصرى”، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية باسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.
كما أضافت التحريات بقيام أحد المتهمين بانتحال صفة “الشخص المدون على الشيك” على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة.
كما أشارت التحريات إلى قيام باقى المتهمين بالتوجه رفقة المتهم “منتحل الصفة” إلى المنطقة المحيطة بالبنك باستخدام سيارة ملاكى (تم ضبطها) وانتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والانصراف عقب ذلك، وقيامهم بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما عثر بحوزتهم على بعض المبالغ المالية المستولى عليها، وتبين قيام المتهمين بشراء فيلا سكنية بأحد المنتجعات وشقة سكنية، سيارة ملاكى “تم ضبطها”، واستثمار جزء من تلك المبالغ فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الإطارات والبطاريات.
