أكدت معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام مسؤولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بالحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، ملك أحد الأشخاص “حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، مواليد 1975″، مقيم بذات العنوان، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشى مصلحة الجمـارك استهدفـت مقــر الشركة، وأمكن ضبط المسؤول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكابه لوقائع التهرب الجُمركى، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (1,165,811 جنيها مصريا)، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
